“高段位电诈”：深圳八千万期货投资骗局背后

　　“高段位电诈”：深圳八千万期货骗局背后

　　中国新闻周刊记者/赵一苇

　　和警察沟通了两个多小时后，年逾70的李依辛才真正意识到，自己跟着“投资老师”“炒天然气”亏掉的八十多万，是被骗了。2018年12月14日，她在女儿的劝说下来到深圳市公安局福田分局报案，种种线索表明，她刚刚经历的一场长达3个月的惊心动魄的“炒期货”投资，是一个彻头彻尾的骗局。

　　“事实上，这起诈骗案最终查实涉及的441名受害人中，有400多人是直到接到了警方的电话，才意识到自己遭受了诈骗。”常年侦办电信网络诈骗案件的福田区公安分局民警陈仁泽告诉《中国新闻周刊》，这起诈骗案的行骗套路比普通电诈更复杂，且在虚构交易平台的技术加持下，带有较强的专业迷惑性，导致许多受害人甚至在被骗之后都没意识到这是个骗局。  

　　福田警方侦查发现，一方面，该犯罪团伙在国内设立了广州作案窝点，名为广州恒禧投资管理有限公司(以下简称“广州恒禧”)，主要负责吸粉、对接代理、会计出纳以及对接洗钱公司，为整个犯罪起到后台支撑作用；另一方面，该犯罪团伙实施诈骗的核心成员集中在马来西亚分公司，直接面对受害人，充当“聊手”和“讲师”。

　　2019年2月4日，该犯罪团伙主要作案人员从马来西亚乘坐包机到达广州白云机场，福田警方提前部署了15个抓捕组共100名警力奔赴广州，在嫌疑人抵达机场时实施抓捕。

　　2021年4月19日，深圳市中级人民法院公开宣判这一起特大电信网络诈骗案。经对涉案虚假平台数据库审计，最终查实有441名被害人在该平台上交易，共计损失8571万余元。法院依法以诈骗罪对首要分子刘戈亮判处有期徒刑十三年，并处罚金一百万元，判处其余四名主犯杜恩龙、吴舒云、方红豫、吴湛有期徒刑十一年至六年十个月，并处罚金。

　　福田警方在侦查中了解到，该作案团伙实施诈骗已有三年之久，他们自行非法搭建虚构CIG、HDI、AGE、中北选等四个期货交易平台，通过设置高杠杆、高点差、高平仓线、仓息等参数，诱骗受害人炒卖所谓的沪深300指数、恒生指数、黄金指数、美元指数、石油指数、天然气等产品，实施电信网络诈骗。

　　这是一起典型的网络投资理财类电诈案，犯罪团伙精准筛选人群实施诈骗，受害人规模不大，但人均受骗金额高，几乎是瞄准有钱人行骗。陈仁泽向《中国新闻周刊》表示，在近几年的电诈案中，以投资理财为名的电信诈骗案数量占比不算高，但诈骗金额很大，许多受害人有一定积蓄，有投资理财需求却缺乏相关经验知识，很容易掉进犯罪团伙的诈骗陷阱。

　　“一条龙”骗局

　　70岁的李依辛是个高学历的退休公职人员，平时会在社交平台上加几个交流群，有一搭没一搭地聊天。2018年9月初，一个网名为“方鑫”的人通过社交平台添加了她好友，“方鑫”自称做投资，听说李依辛对投资理财感兴趣，给她发了一个“虹牛直播间”的链接，称有专业的老师在直播间讲炒股知识，分享投资经验。

　　李依辛进了直播间，原本只想随便看看，没想到直播间里每天几万人看直播、互动问询，时常有人发弹幕说自己听了“讲师”的建议，大赚了一笔。“讲师”也常常晒出自己“超神预测”的投资战绩截图，印有高额盈利数字的醒目“喜报”频频出现，每逢此时，直播间就阵阵欢呼。

　　观望了两个多月，李依辛心动了。看着几万人热烈讨论和投资“喜报”，她觉得日进斗金似乎很容易。她开始相信“讲师”所说的“股市行情不好，做金融产品投资才能赚钱”的观点，她向“方鑫”询问如何加入投资，对方给她推荐了一个号称炒天然气的国际期货交易平台“age”，并表示这是国际上的一个交易平台，受正规监管，非常安全。

　　从网页界面上看，age平台官网散发着正规且专业的气息，其中有充满专业术语的介绍模块，“安全”一词高频出现。在这个平台上，国际商品交易价格和大宗商品价格走势实时波动，交易消息不断跳动，显得平台用户活跃度颇高。在并不具备投资经验的李依辛看来，这似乎是一个正规且专业的投资平台，她决定试试。

　　福田警方侦查发现，通过潜入各种生活社交群，添加对金融股票、投资理财感兴趣的人为好友，是该犯罪团伙行骗第一步。在寻找目标受害人时，该团伙负责销售拉新的业务员，常采用“广撒网”“多次洗粉”的手段，经过2~3次对感兴趣人群的筛选拉群，再挑选出对股票投资有较大兴趣、又不具备基础投资知识的人，主动添加好友。